2025年5月26-28日，我校法治数字化实验室与协同创新中心首席教授程小白一行，受邀参加公安部经济犯罪侦查局主办、河南警察学院承办、河南省公安厅经侦总队协办的“论道2025”全国公安机关经济犯罪侦查理论研讨班。本次研讨汇聚了全国各经侦总队负责人、调研部门负责人以及法检单位、高等院校的专家学者、全国特约经侦研究员代表、河南警察学院师生代表、河南经侦民警代表等。在程教授的带队下，江西财经大学法学院许林波、张沈锲，与江西经侦民警代表、江西警察学院教师代表一起，共同参加了本次培训。

为期3天的研讨围绕 “金析为证”(资金分析成果证据转化）的理论探讨与实践应用这一主题而展开。公安部经侦局主要负责同志以专题授课的方式，介绍了“金析为证”的重要意义、发展历程、实践成果与下步方向。专家学者、业务骨干们展示了各地在开展“金析为证”工作中的成功经验和典型案例。公安部经济犯罪侦查局有关负责人表示，将以本次研讨班为契机，以打击防范突出经济犯罪、“金析为证”、法治经侦建设等为重点方向，通过加强顶层设计、完善制度规范、加大教育培训力度，持续推进公安经侦调研工作高质量发展，全面提升全国公安经侦部门防范和打击新型经济犯罪的能力水平，为推动经济社会高质量发展贡献经侦智慧和力量。此外，本次培训班还就新型经济犯罪研究、经侦情报研判工作、经济犯罪案件接报案及受立案研究、经侦专业学科建设等专题开展了集中研讨。

在研讨班首日的与谈环节，程教授围绕“从标准到应用：公安机关开展资金分析鉴定工作应解决好的关键问题”这一主题进行与谈发言。程教授梳理了中心化金融和去中心化金融下资金分析的短板和弱项，建议由人民银行等监管部门尽快牵头建立第三方支付交易结算统一数据平台，加快制定虚拟币相关规范，并建立涉刑事案件虚拟货币的处置规则。借鉴电子数据鉴定制度、司法会计鉴定的成功经验与教训，规范资金分析报告的举证质证认证，细化《资金分析检验报告》和《资金分析鉴定书》的文书撰写规范，加强设区市一级公安机关经侦部门资金分析鉴定机构（鉴定实验室）建设和鉴定人员培养。发言中，程教授还正式提出了“数据集分析报告”的理论范畴。数据集分析报告是指“海量数据体+数智技术分析”。对不同经济犯罪的资金交易特征进行数据表征、设定参数，通过算法程序统计分析、迭代验证，形成类罪模型，这是金析为证独立存在的基本价值。注重海量资金数据智能化分析鉴定的可解释性，需要对鉴定过程进行“专业知识性解释”与“算法工具科学性解释”。并且，程教授建议开发类罪模型而形成技术司法解释，通过发展经济犯罪类罪模型、领域研判模型，逐步建立涉经济犯罪案件数据集智能化分析的技术司法解释机制。在质证认证机制逐步建立的过程中，可以考虑在新一次的刑事诉讼法修订中，纳入“数据集分析报告”作为刑事证据新的证据种类，资金分析报告则可整合到“数据集分析报告”这一新证据种类之中。

本次培训是公安经侦理论领域定期举办的部级会议，规格高、专业性强、知识密度大，程教授的与谈发言，密切了与同行同业之间的交流、输出了理论影响力。本次参会有利于更清晰了解资金分析技术发展前沿动态，以便更好地服务于电子数据取证鉴定实验室的建设。（图文/法学院）

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